• О НАС
  • ПОЛИТИКА РЕСУРСА
  • РЕКЛАМА НА САЙТЕ
  • КОНТАКТЫ
  • РЕДАКЦИЯ
             РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ ПОЛТАВЫ
  • О НАС
  • ПОЛИТИКА РЕСУРСА
  • РЕКЛАМА НА САЙТЕ
  • КОНТАКТЫ
  • РЕДАКЦИЯ
             РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ ПОЛТАВЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ ПОЛТАВЫ

  • Новости Полтавы
  • Экономика
  • Общество
  • Происшествия
  • В мире
  • Новости в Украине
  • Сеть Комета
    • Украина
    • Черкассы
    • Чернигов
    • Черновцы
    • Донецк
    • Днепр
    • Ивано-Франковск
    • Киев
    • Харьков
    • Хмельницкий
    • Кропивницкий
    • Херсон
    • Луганск
    • Луцк
    • Львов
    • Николаев
    • Одесса
    • Ровно
    • Сумы
    • Тернополь
    • Ужгород
    • Виннница
    • Запорожье
    • Житомир
  • Куда пойти?

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ ПОЛТАВЫ

  • Новости Полтавы
  • Экономика
  • Общество
  • Происшествия
  • В мире
  • Новости в Украине
  • Сеть Комета
    • Украина
    • Черкассы
    • Чернигов
    • Черновцы
    • Донецк
    • Днепр
    • Ивано-Франковск
    • Киев
    • Харьков
    • Хмельницкий
    • Кропивницкий
    • Херсон
    • Луганск
    • Луцк
    • Львов
    • Николаев
    • Одесса
    • Ровно
    • Сумы
    • Тернополь
    • Ужгород
    • Виннница
    • Запорожье
    • Житомир
  • Куда пойти?
  • Home
  • Новости
  • В мире
  • Прокуратура Австрии расследует дело об отмывании денег украинских банков
 

Прокуратура Австрии расследует дело об отмывании денег украинских банков

cometa / 27. 2. 2019 23:53 / Опубликовано в В мире

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через австрийский Meinl Bank, начиная с 2016 года, сообщила «Німецька хвиля».

Meinl Bank специализируется на управлении активами и фондовом менеджменте. В прокуратуре сообщили, что следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения. Имена подозреваемых не называются, однако известно, что среди них есть граждане Украины.

В уголовном производстве говорится о пропаже $385 млн и €75 млн с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014-2015 годах. Таким образом были украдены деньги украинских вкладчиков.

По данным Фонда гарантирования вкладов Украины, через Meinl Bank вывели $38 млн с «Пивденкомбанка», $40 млн с «Терра Банка», $39,5 млн с «ВиЭйБи Банка» и €62 млн из «Городского коммерческого банка» и $44 млн из банка «Киевская Русь».

Банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдавал кредиты подконтрольным оффшорным компаниям под залог средств на корреспондентских счетах украинского банка. Оффшорная компания не возвращала кредит и «гарантийные» деньги украинского банка забирал в качестве залога австрийский банк. Отмечается, что подобные операции часто используют для отмывания средств.

В  Фонде гарантирования вкладов Украины заявили, что в течение 2014-2015 годов с помощью такой схемы из украинских банков вывели $846 млн. и €75 млн. Операции проводились накануне введения в банках временной администрации. Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег проводится в Лихтенштейне.

По закону, владельцы банков несут ответственность за нанесение банкам убытков своим имуществом. В связи с этим Фонд гарантирования вкладов готовит конкурс, на котором отберет иностранные юридические компании, которые будут разыскивать активы владельцев обанкротившихся банков по всему миру.

cometa
  • Tweet

Можно почитать еще

Четверо подозреваемых задержаны в Лондоне с помощью технологии распознавания лиц
Конституционный суд официально назвал Санду новым президентом Молдовы
Две горы против града на холме. Как союз Китая и России меняет расклад сил в мире

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Свежие записи

  • Рейтинг онлайн-казино на реальні гроші в Україні

  • У Кременчуці на автостоянці згоріли автомобілі BMW X5 та Subaru Forester

  • На Полтавщині шахраї ошукали громадян на темі "соціальних виплат"

  • Троє людей травмувалися в аварії

  • На Полтавщині шахраї ошукали громадян на темі "соціальних виплат"

  • У Кременчуці шукають палія автівок. ВІДЕО

  • Депутат Коваленко: якщо депутатка Грекова голосує з-за кордону, то це порушення регламенту Полтавської облради

  • Пригожин и Гиркин критикуют Путина в поиске союзников среди разочарованных ходом войны – ISW

  • В Москве при посадке потерпел крушение вертолет Ми-8

  • Абрамович теряет позиции в российско-украинских контактах и может попасть под санкции – СМИ

Свежие комментарии

    Tags

    АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК АТО Аваков Администрация Президента ВЫБОРЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА Виктор Пинчук Владимир Зеленский Донбасс Игорь Коломойский ЛНР НОВОСТИ Новости Украины ПОДКУП ИЗБИРАТЕЛЕЙ Петр Порошенко Президент Приватбанк Ринат Ахметов Россия СЛУГА НАРОДА Украина Харьков Юлия Тимошенко аукцион ахметов верховная рада война на Донбассе второй тур выборы 2019 гриценко е-декларация зекоманда зеленский инаугурация коломойский ляшко медведчук парламентские выборы порошенко президентские выборы президент украины тендер тимошенко экономика экс-президент

    cometa-pl.news

    Стритенская, 38
    Полтава 36000
    Украина

    [email protected]

    • Медицина
    • Новости Биткоин и криптовалют
    • Технологии
    • Авто — Мото
    • Право
    • Строительство
    • Женский журнал

    Региональный новостной портал «Комета-Полтава» - активно развивающийся информационный сайт, где публикуются свежие известия о событиях в Полтаве и Украине: острые репортажи, резонансные журналистские расследования, полезные и интересные новости за последний час, обзоры происшествий и многое другое. Команда «Кометы-Полтава» всегда находится в центре событий и спешит рассказать вам об этом!

    TOP